Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 15.03.2023 roku, w którym Emitent poinformował o planowanej zmianie firmy i przedmiotu działalności oraz przejęciu Tech Robotics sp. z o. o., przekazuje do wiadomości publicznej informację o wycenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa Tech Robotics sp. z o. o. z dnia 21.02.2023 roku oraz opinię biegłego rewidenta z dnia 27.02.2023 roku.
Zgodnie z przedmiotową wyceną wartość przedsiębiorstwa Tech Robotics sp. z o. o. została określona na kwotę 2 773 621,60 zł. Do wyceny przyjęto 3 metody (1) zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz wartości zdyskontowanych skorygowanych aktywów (2) sumy zdyskontowanych przyszłych wolnych strumieni gotówki i zdyskontowanej wartości rezydualnej (3) opierającą się o wartość wolnych przepływów pieniężnych. Wyceny dokonało Biuro Rachunkowe Corporate Finance Advisory Tomasz Mozgawa, a opinię rewidenta co do opinię na temat ich wartości godziwej przedsiębiorstwa sporządziła Eureka Auditing sp. z o.o. (nr PANA: 137).
Sporządzenie wyceny stanowi realizację zapowiedzi, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2023 z dnia 15.03.2023 roku. Sporządzona wycena jak i opinia rewidenta będzie stanowić podstawę do podjęcia przez zwołane na dzień 24.04.2023 roku Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nowej serii i zaoferowania jej do objęcia przez wspólników Tech Robotics sp. z o. o. w zamian za zbycie udziałów w kapitale zakładowym tej spółki na rzecz Emitenta, co w konsekwencji doprowadzi do przejęcia wszystkich udziałów Tech Robotics sp. z o. o.
Wycena oraz opinia rewidenta, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.